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    不仅如此，汇裕银行多年来，还通过处理一系列犯罪者的秘密账户，在获取巨额利润。

    去年的一笔大业务，当时就控制着近千亿美元的资产，专门为这些大客户提供服务。

    客户涉及120多个国家超过6万人.

    包括英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任或现任官员。

    并涉嫌钻石交易、武器运输、为恐怖分子融资等非法业务。

    还通过与军火商做交易，将武器运送至非洲、第三世界、血钻商人和国际犯罪组织手里。

    资料里还提到，汇裕银行瑞士日内瓦办公室前雇员赫尔夫·法西亚尼，在今年离职时，带走了6万账户详细资料和硬盘。

    而很显然，这些资料里的相当大一部分，就是源自于这个硬盘。

    赵谦看的很爽，但震动也很大。

    他不知道陈默是怎么拿到这种绝密文件的，但也知道自己不该问，即使问了，估计也得不到答案。

    然而不管怎么样，这份资料对于自己而言，那几乎就是杀手锏一般的存在了。

    到时候，别说让汇裕集团总部对香江汇裕完成拆分剥离了，就算直接联合摩根大通，把他们给整个儿囫囵吞下去，顺手把他们送进监狱，可能都没有多大疑问。

    换句话说，这次汇裕银行就等于是被拿住了死穴，耶稣都救不了他！

    赵谦但凡有点儿不高兴，随便透露出去几个信息，估计就能引发多个国家，展开对汇裕银行的税务调查。

    要知道，这些资料可是很清楚的证明了，汇裕这几年一直向各类客户，推销它的秘密账户，作为一种逃税的高效方式，为很多有争议人物保管财产。

    包括很多政客、富商、寡头、皇室成员等，都因此对汇丰十分认可。

    这里面涉及的隐秘资产，可绝对不是几亿、几十亿那么简单。

    所以，别说英国财政部，会因此而对其展开非法转移资金展开调查了。

    包括金融行为监管局（FCA）、国家打击犯罪局（National        Crime        Agency）和严重欺诈办公室（Serious        Fraud        Office）在内，估计都会联名接手证据调查。

    就更不说其它国家的金融监管部门了。

    而一旦闹到了那个地步，进而对汇裕银行提起洗钱和违反制裁行为的刑事诉讼，被牵连的范围，那可就不是一句“牵连甚广”来形容的了……

    赵谦看了眼那一个个公司名称，心里已经乐开了花。

    诸如跨国公司麦肯锡（Mckinsey）、毕马威（KPMG）等，甚至还牵连到了金融行为管理局和商品期货交易委员会。

    这特么，绝对是个大号的弹药库啊，点着就会炸死一大片的那种……
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